筑牢首都金融安全“护城墙”
编辑：admin 日期：2019-12-05 14:26:03 / 人气：
重拳打击经济金融犯罪
北京金融街是中央金融监管机构和众多金融企业总部所在地，受益于得天独厚的资源优势、人才优势，北京的金融活动和金融创新异常活跃，但同时也有不少金融犯罪潜伏其间。
今年1月，北京市十五届人大二次会议上，该市检察院检察长敬大力在作检察工作报告时透露，2018年全市检察机关共起诉非法集资犯罪案件434件1098人，办理了华赢凯来、六宝、盛世汇海等一批重大案件。
记者近日采访了解到，今年1月至10月，北京市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件1106件2537人，提起公诉700件1365人。为从源头上防范风险，该市检察机关连续多年开展“十进百家、千人普法”主题普法宣传活动，走街头、入社区、进企业、上讲台，仅今年防范非法集资宣传月活动期间，就组织开展主题宣讲活动37场，发放各类宣传材料2万余份。
与此同时，北京市检察机关在办案中及时梳理总结经济金融犯罪案件特点，采取向党委政府提交调研报告、向社会发布《金融检察白皮书》、向金融监管部门及银行制发检察建议等方式，推动各相关单位形成打击经济金融犯罪合力，共护首都金融安全。
“金融工作是经济工作的重中之重，一旦发生系统性风险，将极大影响国家安全稳定，因此打击金融领域犯罪对防范化解重大风险至关重要。”据北京市检察院第四检察部检察官王拓介绍，北京是率先成立经济犯罪检察部门的地区之一，从2016年8月成立经济犯罪检察部到今年3月第四检察部正式成立，北京市检察机关在开展经济金融犯罪检察工作中积累了大量经验，进行了诸多有益尝试，其中就包括推动建立了北京市检察院专业同步辅助审查制度。
一次研讨，碰撞出专业同步辅助审查制度
全程参与专业同步辅助审查制度创建的刘丽娜回忆说，这一制度源于部门同事在研讨域外相关工作及国内知识产权审判工作时的一次灵感碰撞。
刘丽娜介绍，一些国外司法部门设有技术审查官（国内称“技术调查官”），专门协助法官判断技术专业问题，参与民事、行政及刑事案件审理。“经济金融领域犯罪检察工作专业性强，迫切需要专业技术人员支持，能否引入这一制度支持办案？”经过调研和前期试行，在办案时同步引入专业技术检察人员辅助办案取得显著效果。“适逢最高检出台《关于指派、聘请有专门知识的人参与办案若干问题的规定(试行)》，这项制度有了政策支持。”刘丽娜说。
2018年7月，北京市检察院推出《北京市检察机关专业同步辅助审查工作指南》（下称《工作指南》），明确检察官就技术性证据和专门性技术知识、讯问嫌疑人和询问证人、提前介入引导侦查等，可以请专门检察技术人员提供建议及协助。
刘丽娜进一步解释说，专门检察技术人员与办案检察官同步介入案件办理，不单单只是发挥“外脑”的辅助作用，更有助于检察官及时准确固定电子数据证据，防止证据被污染或灭失。
截至目前，北京市检察机关已对29件案件开展专业同步审查，其中经济金融案件有6件。
曾挂职最高检检察技术信息研究中心副主任的中国人民大学教授刘品新认为，“经济金融犯罪案件专业性极强，十分需要专门人员为司法办案提供智力支持。而且在这方面，最高检已经出台了相关文件，可以说在制度上已经不存在什么障碍。”
一起案件中，技术人员辅助审查海量电子数据
敬大力在工作报告中提到的华赢凯来案，是北京市检察机关运用专业同步辅助审查制度办理的典型案例之一。
在华赢凯来非法集资案中，被告人白某成立多家公司，未经有关部门批准，以销售私募基金、债权等形式，利用网络等媒体公开向社会上不特定人进行宣传，并编造高利润投资项目诱使他人投资，非法吸收数万人近百亿元资金，造成经济损失48亿余元。
因案件重大复杂，检察机关提前介入引导侦查，发现白某等人同时通过线上、线下两种途径，在电脑、手机、移动硬盘、U盘及云端存储了大量数据。为在第一时间将这些分散在各处、隐蔽性极强的海量电子数据证据固定，检察机关立即启动专业同步辅助审查。
北京市检察院检察科技信息中心工作人员刘政回忆说，该案移送审查起诉时共有案卷1700余册，其中电子鉴定卷140册，仅鉴定机构提取的数据量就达4.5TB。在检察技术人员的配合下，检察机关共对139份电子数据鉴定意见进行技术性审查，排查重大瑕疵鉴定39份，提出补充侦查意见11条。“这么大的数据量，单靠公安侦查人员和公诉人的力量是不可能在短时间内审查完的。通过专业同步辅助审查既缩短了电子数据证据审查时间，又能在办案前端确保证据质量，为下一步起诉打好基础。”刘政说。
北京市公安局海淀分局经侦支队民警王玉珑告诉记者，检察机关的专业同步辅助审查制度对于经济金融类案件的侦办具有十分重要的作用。“我们在办理经济金融类案件特别是互联网金融案件、P2P案件时，往往需要投入大量人力物力。通过同步辅助审查提前介入引导侦查，不仅能帮我们在前期侦办案件时准确把握证据标准，也能及时向我们提出补充侦查意见，提高办案效率，提升办案质量。”
“专业同步辅助审查制度的建立源起于金融检察专业化建设，落脚于助力首都金融风险防范。创新绝不是目的，是以更专业更优质的金融检察工作保障首都金融安全，这才是我们工作的方向。”
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